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usdt收款平台(www.caibao.it):外汇局转达10起违规案例,3人非法生意外汇被罚超500万

来源:吉安信息港 发布时间:2021-06-19 浏览次数:

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汹涌新闻记者 陈月石

国家外汇治理局继续严肃袭击通过地下银号非法生意外汇行为。

5月28日,国家外汇局再转达十破例汇违规案例,增强外汇市场羁系,维护外汇市场康健良性秩序。

在10个案例中,两家企业非法生意外汇,划分处以罚款227.8万元人民币和292.3万元人民币;8例小我私人非法生意外汇案中,3人收到500万以上的罚单。所有处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

其中,广东籍高某2017年6月至2020年3月通过地下银号非法生意外汇79笔,金额合计738. 6万美元,处以罚款579.7万元人民币。

浙江籍马某2018年10月至2019年3月,通过地下银号非法生意外汇9笔,金额合计820万美元,处以罚款559.9万元人民币。

吉林籍薛非法生意外汇案2019年8月至11月,通过地下银号非法生意外汇42笔,金额合计507.7万美元,处以罚款548.7万元人民币。

附:国家外汇治理局关于外汇违规案例的转达

案例1:山东滕州广诚投资有限公司非法生意外汇案

2019年6月,山东滕州广诚投资有限公司通过地下银号非法生意外汇6笔,金额合计267.8万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇治理划定》第三十二条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款227.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:山西东腾伟业商贸有限公司非法生意外汇案

2019年12月,山西东腾伟业商贸有限公司通过地下银号非法生意外汇7笔,金额合计344.7万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇治理划定》第三十二条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款292.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:四川籍薛某非法生意外汇案

2018年8月,薛某通过地下银号非法生意外汇1笔,金额合计38万美元。

该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款29.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:北京籍郭某非法生意外汇案

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2017年12月至2018年8月,郭某通过地下银号非法生意外汇36笔,金额合计225.3万美元。

该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款148.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:四川籍熊某非法生意外汇案

2018年10月,熊某通过地下银号非法生意外汇2笔,金额合计71.8万美元。

该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款57.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:浙江籍马某非法生意外汇案

2018年10月至2019年3月,马某通过地下银号非法生意外汇9笔,金额合计820万美元。

该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款559.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:境外小我私人黄某非法生意外汇案

2019年5月,黄某通过地下银号非法生意外汇7笔,金额合计50.4万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇治理划定》第三十二条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款52.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:吉林籍薛某非法生意外汇案

2019年8月至11月,薛某通过地下银号非法生意外汇42笔,金额合计507.7万美元。

该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款548.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:广东籍杨某非法生意外汇案

2017年10月至2020年2月,杨某通过地下银号非法生意外汇34笔,金额合计211.4万美元。

该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款165.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:广东籍高某非法生意外汇案

2017年6月至2020年3月,高某通过地下银号非法生意外汇79笔,金额合计738. 6万美元。

该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款579.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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